“证大系”案最新进展:戴志康等24人移送审查起

2020-03-18 07:01:13 栏目 : 作用功效 围观 : 评论

中新经纬客户端3月16日电 据上海公安局浦东分局官方微博“警民直通车-浦东”16日通报,上海市公安局浦东分局对上海证大文化创意发展有限公司法人戴某康等24名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉,对另外55名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

来源:上海公安局浦东分局官方微博“警民直通车-浦东”

通报称,公安机关已初步追缴现金10亿余元,查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。

2019年8月29日,“证大公司”法定代表人戴志康等人向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。据此,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

经查,“证大公司”在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过旗下“捞财宝”线上理财平台,“证大财富”线下理财门店向不特定社会公众非法吸收存款。(中新经纬APP)

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